ضبط 4 أشخاص بعد تأسيس نشاط لتجارة السيارات بالسويس لغسل الأموال
ارشيفية
قالت وزارة الداخلية، انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظة السويس) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 7 ملايين جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
كيف تتحرك BYD العملاقة الصينية في التوسع العالمي لها؟
07 مايو 2024 09:19 ص
السيارات الصينية تشكل 33% من مبيعات السيارات العالمية في مارس 2024
07 مايو 2024 09:55 ص
رئيس "ستيلانتيس" ينتقد نظام الحصص البريطاني للمركبات الكهربائية
06 مايو 2024 09:47 م
36 مليار دولار قيمة صادرات ألمانيا من السيارات الكهربائية
06 مايو 2024 01:38 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً